Fraud Investigations

OROBORUS®Group opera in tutta Italia e all’estero, con attività di Intelligence e di fraud e risk auditing specialistiche:
- indagini in ambito privato: ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;
- indagini in ambito aziendale: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti, valutazione dei rischi per la sicurezza dell’azienda;
- indagini in ambito commerciale: individuazione ed accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente;
- indagini in ambito assicurativo e bancario: dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni e banche;
- indagini difensive: individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’art.222 delle norme di coordinamento del Codice di procedura penale e dall’art. 327 bis del medesimo Codice;
- informazioni commerciali: raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy ovvero di valutazione sulla solvibilità, affidabilità o capacità economica dell’interessato e di relativa valutazione.

OROBORUS® da molti anni è il referente unico per l’Italia e la Svizzera di molte società multinazionali di investigazioni e consulenza, inclusa PINKERTON Consulting & Investigations.